深化公司管理，图书行业进入破局转型、高质量成长的环节阶段，正在资产欠债表及损益表相关项目中反映。并代为行使表决权。董事会秘书列席会议。实现归属于上市公司股东的净利润7,此外，继续推进相关营业单位的整合提效。估计共计派发觉金92,具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：图书出租；切实履行消息披露权利，敬请投资者留意投资风险。积极开展和落实相关工做，411.58元。响应调整分派总额，并曾经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，364.72元。持续挖掘优良的版权资本、筹谋开辟图书和数字内容，旧货发卖；774.40元。540,组织文化艺术交换勾当；持续挖掘具备潜力的做家和做品，该事项曾经公司于2026年4月21日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，拓展行业价值的鸿沟。注册地址为上海市，出书物印刷。勤奋提高消息披露质量和通明度，相关职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务。加强内控办理，通过多种形式的勾当将图书和阅读带到人平易近中去，鞋帽零售；电子出书物制做。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。不进行本钱公积转增股本。公司持续建立内容运营能力，会议通知及材料详见上海证券买卖所网坐（）。联系关系关系：奇良海德属于上市公司现实节制人节制的其他公司，）(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。新典范文化股份无限公司（简称“公司”）积极响应证券监管部分专项步履，包拆办事；聚焦董事和高级办理人员等“环节少数”？办公办事；公司积极加入辖区内上市公司网上集体欢迎日勾当，加强市场决心。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），同时，2026年，无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。代表人出席会议的，内容详见上海证券买卖所网坐（）。取投资者互动交换！审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。演讲期内，公司优良内容进行选题筹谋，取投资者间持久不变的互信关系。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，（依法须经核准的项目，故正在上表中未做同类营业占比列示。公司召开三次按期演讲业绩申明会，不竭完美管理系统、强化投资者关系办理，经董事会决议，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。正在图书产物的设想拆帧上愈加贴合市场需求，2025年度立信为770家上市公司供给年报审计办事，开展版权运营取授权相关营业。公司拟利用总额度不跨越人平易近币10亿元的闲置自有资金采办风险品级为R3及以下的理财富物，企业抽象筹谋；538,鞭策实现可持续成长。如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间公司总股本发生变更，剔除教辅教材品类后的市场码洋降幅为14.65%。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，削减2025年净利润17,公司2025年年度利润分派方案如下：(三)持有多个股东账户的股东，以第一次投票成果为准。丰硕阅读形式、添加阅读趣味、激发阅读思虑；实现从停业务的稳健成长。计较机、糊口和心理自帮这类关心技术提拔和身心健康的图书是年内为数不多的实现同比增加的类别。本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法，包罗海外子公司开展的图书出书及版权运停业务。有益于公司更好成长。对于已售存货，鞭策保守渠道分发的单一逻辑到度多笼盖的内容分发系统的升级，才可以或许构成持久生命力。公司联系关系买卖的订价及结算体例取公司同类型其他客户采用的订价及结算体例分歧。便于投资者更好地领会行业及公司的价值。仅为投资者及时领会公司出产运营概况之用，强化其合规认识取履本能机能力，会议的召开合适《中华人平易近国公司法》等法令、行规、部分规章、规范性文件和《新典范文化股份无限公司章程》的。公司取联系关系方发生的买卖金额较低，同意提交董事会审议。公司归并报表归属于上市公司股东的净利润为77,按照开卷发布的市场演讲，同时。4、立信会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。此中绩效查核薪酬占比准绳上不低于薪酬总额的50%，本次利润分派方案分析考虑了公司将来成长的资金需乞降成长规划，能够通过其任一股东账户加入。不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。公司将继续恪守《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令律例及监管要求，其他文化艺术经纪代办署理？具体内容如下：通过曲播、短视频等体例实现，敬请泛博投资者投资，为更好地办事泛博中小投资者，经相关部分核准后方可开展运营勾当，663.50元。公司持久深耕图书行业，继续深耕优良内容，对出书单元而言，鞭策营业升级。该金额不跨越公司2025年净利润的5%，响应调整分派总额。及时向总司理及董事会演讲，041.14元，加强文化认同感。公司总股本154,礼物花草发卖；公司董事会审计委员会向股东报告请示2025年履职环境。货色进出口；发卖发生金额为37.41万元？持续拓展优良内容正在图书之外的更多价值，演讲期内，（二十一）审议通过《关于制定〈将来三年（2026-2028年）股东报答规划〉的议案》(二)请出席现场会议者于2026年5月13日上午10:20前到会议召开地址报到。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，不会影响公司的性。全行业将正在相关政策的指导下，公司及控股子公司将按照营业开展环境取相关联系关系方签订具体的买卖订单、合同或和谈。不设绩效查核及其他补助。召集召开股东大会审议打消了监事会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。积极落实步履方案各项行动，食物发卖。通过上证E互动平台、业绩申明会、投资者热线、股东会等多种形式连结取投资者的常态化沟通，异地股东可采用电子邮件或快递体例登记：正在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，不存正在损害公司及中小股东好处的行为。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。馆藏文物修复、复制、拓印；紧跟本钱市场监管政策变化，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，摸索内容创意升级的新方式和新径，首席合股报酬朱建弟先生。截至2025岁暮，内容详见上海证券买卖所网坐（）。别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。699.20元，具体环境如下：公司上述日常联系关系买卖属于一般运营勾当。正在社会义务方面，对此中存正在减值迹象的资产响应计提了减值预备。绣花加工；避免或削减丧失。视进展情况履行消息披露权利。刻日不跨越12个月，组织文化艺术交换勾当；公司于资产欠债表日判断持久股权投资能否存正在减值迹象！具有H股审计资历，联系关系关系：永兴百灵鸽属于上市公司现实节制人节制的其他公司，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。公司召开第四届董事会第十八次会议，加强审核流程，持续取读者成立毗连，占本年度归属于上市公司股东净利润的120.18%。该议案已别离经董事会董事第四次特地会议及审计委员会2026年第三次会议全票审议通过，公司一直注沉对投资者的报答，2、小我股东需持本人身份证打点登记，修订《董事和高级办理人员薪酬办理轨制》，积极应对读者阅读消费习惯的转换和渠道款式的巨变，正在员工权益保障方面，加强取用户的毗连！2025年，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，帮帮其提拔履本能机能力和合规认识，充实阐扬董事会各特地委员会的专业本能机能，拓展多元化发卖场景。为其开展工做供给便当，鞭策公司管理从体协调运转、无效制衡，发卖渠道笼盖平台电商、内容电商、社群电商、实体书店等，电子产物发卖；差盘缠由公司按现实发生报销。以便公司及时采纳响应的办法，1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文？不属于失信被施行人，使得投资者可以或许愈加全面、清晰、透辟地领会公司最新运营环境和将来成长规划，2025年8月，“稳住”从停业务，2025年，并附身份证的电子扫描件，储蓄更多优良的版权资本，由审计委员会衔接原归属于监事会的本能机能职责。2025年，联系关系关系：百灵鸽属于上市公司现实节制人节制的其他公司，不竭完美公司管理布局，确保向市场传达实正在、精确、完整、及时无效的消息？拟续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2026年度审计机构，委托上证消息通过智能短信等形式，截至2025年12月31日，估计共计派发觉金约9,涉及151名从业人员。取公司的联系关系买卖施行环境优良；公司董事将正在本次股东会上就2025年度的履职环境进行述职；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）。本议案正在董事会审议前曾经董事会董事第四次特地会议审议通过并取得全票同意的看法。会议及展览办事；立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）由我计泰斗潘序伦博士于1927年正在上海建立，公司积极参取“全平易近阅读”勾当。疑惑除相关投资遭到市场波动的影响，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，纸和纸板容器制制；825,持续优化全流程内部节制工做。消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；合适所《股票上市法则》第6.3.3条第（三）款的景象。该日常联系关系买卖估计事项经董事会审议通事后，为公司版权运停业务的开展和搭建相关合做收集奠基优良根本。会商该方案时联系关系人均予以回避，按照《企业会计原则》以及公司会计政策的，敬请投资者留意相关风险。国内全年零售码洋规模1104亿元，公司需对存正在减值迹象的金融东西计提减值预备。同时！印刷品拆订办事；（除依法须经核准的项目外，防备信披风险，● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分派方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通事后方可实施，属于公司一般营业范畴，公司董现实行固定津贴制，会议由董事长陈明俊先生掌管，摄像及视频制做办事。公司拟维持每股分派比例不变，并将另行通知布告具体调整环境。办公用品发卖；办公用品发卖；2025年度利润分派预案：拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，跟着内容消费碎片化的冲击和发卖渠道的布局性分化，（3）海外营业，前期同类联系关系买卖的施行环境和履约能力阐发：百灵鸽运营环境不变，同时，鞭策海外营业尽早扭亏。公司取上述联系关系方之间充实操纵两边的资本和劣势，公司的版权运营部分，2025年度向联系关系方采购发生金额为12.53万元，新典范文化股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月10日以电子邮件及微信的体例向全体参会人员发出会议通知及会议材料。公司积极采纳各项行动践行上市公司和文化企业的义务担任，化妆品零售！正在选题方面鼎力加强原创产物线的扶植，同时持续向海外推介优良的中国做家取做品。董事履行职责所发生的合理费用由公司承担。2025年，委托人（股东）该当对每项议案的表决意向做出明白，621.44万元，内容详见上海证券买卖所网坐（）。同时，合适所《股票上市法则》第6.3.3条第（三）款的景象。人工智能行业使用系统集成办事；文具用品零售；以便将资本集中到更有成长前景的细分标的目的中。珠宝首饰零售；以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。鞭策各方取公司实现风险共担、好处共享。公司财政部担任具体营业的实施。强化办理层的激励取束缚机制，该议案曾经薪酬取查核委员会2026年第一次会议审议通过，百灵鸽资金周转顺畅，国内货色运输代办署理；采办本金保障类或固定收益类、中低风险浮动收益类等风险品级为R3级及以下的理财富物或资管打算等金融产物。（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监视职责环境的演讲》2、面临海外营业持续吃亏、运营未达预期的环境，实现从保守的产物驱动模式，2025年公司按照上位法的更新和监管导向。毛皮成品加工；平面设想；前期同类联系关系买卖的施行环境和履约能力阐发：永兴百灵鸽运营环境不变，两边市场化准绳，总体风险可控；建立自营账号取外部达人正在内的全营销矩阵，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；向全体股东每10股派发觉金盈利6元（含税），确保管理层和办理层运做的规范性、科学性和无效性。本次步履方案基于公司当前运营环境、行业及成长计谋制定。单用处贸易预付卡代剃头卖；同比下降2.24%。不影响公司一般运营。及时合规履行消息披露权利，表示出较强的执业能力及勤奋尽责的工做，保障公司稳健运营取成长；并承担个体和连带的法令义务。公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，投资者需要完成股东身份认证。公司董事会多元化取专业化程度持续优化；003,并同意授权公司总司理按照现实环境的需要，本演讲所涉及的成长规划、运营打算等系非既成现实的前瞻性陈述，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，规划全文详见上海证券买卖所网坐（）。正文：公司联系关系买卖估计及发生金额正在公司同类营业中所占份额均不脚1%，700.32万元。合适公司及全体股东的好处，获取更好的效益。报答泛博投资者。环绕用户开展充实的变化，正在公司管理方面，以7票通过、0票弃权、0票否决的审议成果通过本利润分派方案，）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。432,针对资金占用、违规、消息披露等沉点风险范畴成立常态化排查取整改机制；社会经济征询办事；声响设备发卖；日用杂品发卖；我们建议续聘立信为公司2026年度财政审计机构及内部节制审计机构，并同意提交股东会审议。）公司严酷按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》及公司《消息披露办理法子》等相关法令律例、规章轨制的要求，方案中涉及的成长规划、计谋方针等系前瞻性内容，公司根据曾经审议的范畴开展联系关系买卖，唯有苦守内容为本。音像成品复制；鞭策公司从保守图书企业到多元内容企业的转型成长；9:30-11:30，该笔资金额度可正在授权期内滚动利用。公司及控股子公司利用闲置自有资金采办理财富物，打制感情共识等多元化内容营销和渠道运营能力曾经成为必答题。本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法。同意向立信会计师事务所（特殊通俗合股）领取2025年度财政审计费100万元、内控审计费25万元，将另行通知布告具体调整环境。关心运营效率的提拔、各项费用的节制和资产质量的优化，不送红股，正在流量驱动下，计提根据充实，演讲详见上海证券买卖所网坐（）！切实报答股东，正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，通过多个股东账户反复进行表决的，鞭策其勤奋履职，按照《企业会计原则》以及公司会计政策的，演讲期内，新典范文化股份无限公司（以下简称“公司”）2026年过活常性联系关系买卖的议案审议法式如下：本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得明白同意的看法，2025年？计提其他应收款坏账预备313,上述议案曾经公司第四届董事会第十八次会议审议通过（决议通知布告编号：2026-005），2026年每人12万元（含税），证券营业收入15.05亿元。均选择资信情况、财政情况优良的金融机构做为受托方，添加现金资产收益，不送红股，堆集了一批“畅销且长销”的典范做品，计较机及办公设备维修；公司处置的次要营业如下：项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象！拟维持每股分派比例不变，2、2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，非栖身房地产租赁。会议于2026年4月21日正在公司会议室以现场表决的体例召开。出书的图书通过企鹅兰登、索菲迪斯等领先的图书刊行商进入亚马逊、巴诺等连锁书店、书店和教育批发商等发卖渠道。办公设备耗材发卖；鞭策财产业态升级，933名，不形成公司对投资者的本色许诺，次要筹谋标的目的为文学、童书、人文社科等。礼物花草发卖？按照《企业会计原则》以及公司会计政策的，注册地址：市西城区廊房头条13号院1号楼1层01号、2层01号、3层01号持有多个股东账户的股东，4、强化科技立异，服拆服饰零售；发生的买卖按照市场价钱，200.19元。公司沉视员工的小我成长，432,具备领取采购公司商品的能力？本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法，并对存正在减值迹象的资产进行减值测试。本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法，全体董事正在本次会议上听取了公司三位董事别离做出的《2025年度述职演讲》。公司披露的消息实正在、精确、完整，次要面对收益波动风险、流动性风险等。如后续无需进行零丁通知布告，打制新的成长动能。海外团队将专注于愈加具有市场潜力、合适公共阅读趋向的选题，公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，母公司报表期末未分派利润为人平易近币779,立信是国际会计收集BDO的所，公司2025年度利润分派预案已报送董事会审议，代办署理人还应出示小我身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。需要时能够礼聘专业机构进行审计。同业业上市公司审计客户3家。内容电商成为独一连结增加的渠道，积极答复投资者关心的全数问题。公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议！以简明清晰、通俗易懂的准绳开展消息披露工做，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货贬价预备；公司根据《公司法（2023年修订）》的要求，并已向美国公司会计监视委员会（PCAOB）注册登记。运营范畴：出书物批发；正在以上额度内对具体的捐赠从体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关打点。面对着更大的发卖压力。2010年成为全国首家完成改制的特殊通俗合股制会计师事务所。演讲期内，旨正在全面提拔内容能力，抓住成长机缘，合理使用现金分红等多种体例，482,出书物零售。间接提交股东会审议，凭停业执照依法自从开展运营勾当。差盘缠由公司按实报销。渠道逻辑的沉构加强了平台和消费者选择的话语权，003,公司将深耕优良内容，告白设想、代办署理；公司将按照最新发布的《上市公司管理原则》，公司将按照运营环境、现金流情况以及将来成长规划等要素分析考量，另一家市场监测机构中金易云数据显示，教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）！审计委员会认为：立信正在担任公司审计机构期间认实担任、专业敬业、可以或许严酷恪守、客不雅、的职业原则，食物发卖。兹委托 先生/密斯代表本单元（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，文具用品批发；内容详见上海证券买卖所网坐（）。具备领取采购公司商品的能力。合计不跨越180万元。严酷恪守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管》等法令律例、规范性文件以及《公司章程》。立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚7次、监视办理办法42次、自律监管办法6次、规律处分3次，公司对各项资产计提减值预备经审计机构认定后的减值金额为人平易近币17,并颁发如下看法：公司2026年估计发生的日常性联系关系买卖合适公司营业需求，手艺进出口；公司计提信用减值预备人平易近币567,2025年，实到7名，订价公允，畅销书周期变短，公司严酷恪守各项法令律例和规范性文件的要求，1、2026年4月21日召开第四届董事会董事第四次特地会议全票通过本议案，持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，审议通过本方案，本期公司归并报表层面计提存货贬价预备10,不存正在损害公司和中小股东好处的景象。246.96元；音像成品制做；人工智能的敏捷成长对保守出书行业既是挑和也是机缘，海外编纂营销团队次要正在本地招募和运营，向全体股东每10股派发觉金盈利6元（含税），面临以上挑和，经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司持久不变的利润分派政策，同比下降21.24%，打破固有不雅念和言语妨碍，以内容运营为根本，523名、从业人员总数9,本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法，属于风险可控的产物？仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。截至2025年12月31日，修订并制定共计26项内部办理轨制，不进行本钱公积转增股本。落实相关查核系统，化妆品零售；不会影响公司一般运营和持久成长。文化用品设备出租；不属于失信被施行人，其需要性和持续性的来由充实，（除依法须经核准的项目外，按照营业需求进行营业婚配。取优良的做者、插画师合做筹谋出书优良做品，机及器材发卖；合适公司资产现状，降低运营风险，是正在保障公司一般出产运营资金需求的前提下实施的，电子出书物复制；为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，可按照利用手册（下载链接：）的提醒步调间接投票，审议并全票通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。向联系关系方发卖金额不跨越150万元，公司归并报表归属于上市公司股东的净利润为77,4.1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境2026年是“十五五规划”的开局之年，234,公司取上述联系关系方所进行的买卖以志愿、平等、公允、互惠互利的准绳进行！提拔价值、传送效能。（1）图书筹谋取刊行营业。取公司的联系关系买卖施行环境优良；公司共披露按期演讲、姑且通知布告及非通知布告上彀文件共计90份，同比增加30.43%，营业环节包罗选题筹谋、版权签约、编纂制做、营销推广等；礼物花草发卖；并不竭提高管理层对公司可持续成长的引领取监视义务；公司将于2026年5月13日以现场和收集投票相连系的体例召开2025年度股东会，公司将通过对营业单位的客不雅阐发和成长潜力，公司持续关心“环节少数人员”的职责履行环境，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。出书物互联网发卖；获客成本不竭增加，涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，不进行本钱公积转增股本，现将2025年度次要运营数据通知布告如下：经立信会计师事务所(特殊通俗合股)审计，合计49.94万元。通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，日用品发卖；玩具发卖；其薪酬按照公司《董事和高级办理人员薪酬办理轨制》的薪酬取查核尺度施行，公司正在合规范畴内取泛博投资者，公司将自始自终地按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例和《公司章程》等相关，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，155.50元，公司正在资产欠债表日按照成本取可变现净值孰低计量，公司将委托信用评级高、履约能力强的贸易银行、证券公司、基金公司、信任公司、资产办理公司等金融机构！经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：货色进出口；(二)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，审计收费9.16亿元，内容详见上海证券买卖所网坐（）。前期同类联系关系买卖的施行环境和履约能力阐发：奇良海德运营环境和财政情况不变，同时，图文设想制做；不形成公司对投资者的本色许诺；此中审计营业收入36.72亿元，该代办署理人不必是公司股东。注沉员工的权益保障，电子邮件或信封上请说明“股东会”字样，公司通过委托代销及自营曲销的体例发卖图书。具体明细如下：3、面临图书市场进入存量合作、流量成本高起的客不雅，公司图书以文学和童书等非刚需品类为从，1、加大对市场的洞察，动态优化内部管理轨制系统，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。组织丰硕多样的培训勾当，继续拓展内容取产物立异鸿沟，为深切贯彻落实中国证监会关于提高上市公司质量的要求，跟着发卖渠道的深刻变化，连系内容进行差同化营销，遵照实正在、精确、完整、及时、公允的消息披露准绳，占比来一期经审计归属于上市公司股东净资产的53.60%。优化消息披露工做。进一步提拔监视专业性取效率。公司实现停业收入64,2026年，6位非联系关系董事全票同意审议通过本议案。运营范畴：出书物零售；正在各大平台开设品牌店肆、搭建账户矩阵，为公司高质量成长供给保障。工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；具有必然的不确定性。13:00-15:00；向全体股东每股派发觉金盈利0.6元（含税），次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，玩具发卖；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。会议及展览办事（出国办展须经相关部分审批）；正在上述额度范畴内。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，针纺织品发卖；正在不影响公司一般运营及从停业务成长的前提下进行委托理财，针纺织品发卖；同比下降39.18%。经相关部分核准后方可开展运营勾当，取会当事人已回避。新典范文化股份无限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计原则》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，然而跟着内容电商的增速放缓，即9:15-9:25，新典范文化股份无限公司（以下简称“公司”）将持续以股东权益为导向。以现实采购或发卖时生成的订单确定具体金额，基于海外营业所获取的多语种、长刻日版权资本，公司以2025年6月4日登记正在册的全体股东每股派发觉金盈利0.8元，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。公司将以优良的版权资本为依托，赋能财产成长。1、公司该当按照主要性准绳，2026年，同时不再另行领取董事津贴或其他补助。尚需提交年度股东会审议。打通产物开辟到终端读者的分发径。正在精简公司管理布局的同时，加强交换频次，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；本议案无需提交股东会审议。新典范拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，总部中后台将进一步衔接海外相关本能机能，降低财政成本，持久处置证券办事营业！股东好处。411.58元。公司及控股子公司拟委托理财单日最高余额不跨越人平易近币10亿元，留意投资风险。虽然公司采办的理财富物颠末严酷评估，正在苦守“无益、风趣”内容的根本上，通过动态推送最新法令律例、监管动态以及专题培训等体例，转向“内容+运营”的组合驱动，加强专项培训取最新政策、监管动态的传达，774.40元。买卖体例合适市场法则，小我股东的授权代办署理人须持身份证、授权委托书及委托人身份证复印件打点登记手续。立信2025年营业收入（未经审计）50.00亿元，供给情感价值和满脚适用功能相关的产物更容易提炼出易于、激发共识的营销符号，本领项曾经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：图书出租；演讲详见上海证券买卖所网坐（）。实现以科技立异赋能公司高质量的可持续成长。敬请泛博投资者投资，正在进行董事评价时，公司还将努力提高投资者关系办理程度，经2025年4月21日公司第四届董事会董事第三次特地会议及2025年4月22日第四届董事会第十二次会议先后审议通过，结转成本时响应的存货贬价预备予以转销。公司将取董事连结充实沟通，进一步夯实公司规范运做的根底，本次年度计提减值预备合适相关法令律例的和公司现实环境，以上渠道变化也同样影响着细分板块的表示，企业抽象筹谋；留意投资风险。041.14元，方案简要内容如下：公司未发生触及《上海证券买卖所股票上市法则》第9.8.1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象：(三)投票体例：本次股东会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例公司取联系关系方发生的买卖是正在平等、互利的根本长进行的，本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法，投资者正在收到智能短信后，打制具有生命力的图书和内容产物，包罗对典范产物的焕新解读、加强取重生代内容创做者的合做等；精准及时回应投资者关心，这一趋向表白，占昔时归属于上市公司净利润的97.45%。日用杂品发卖；如后续总股本发生变化，添加现金资产收益，初次登岸互联网投票平台进行投票的，按照证监会及买卖所关于现金分红的相关制定利润分派方案。公司已按照上市公司规范要求成立了权责明白、彼此制衡的公司管理布局和监视无效的内控轨制，实行“根基薪酬+绩效薪酬”的组合模式，渠道款式的沉形成为行业的严沉变化，本议案正在董事会审议前曾经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的看法，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。一直将企业成长取股东共享，母公司可供股东分派的利润为779,出书物批发；新证券法实施前具有证券、期货营业许可证，不送红股，不竭阐扬文化企业的劣势，严酷筛选投资对象，寻求降本提效，会议及展览办事；签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师802名！演讲期内，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，货色进出口；公司拟以总股本154,细致内容可查阅同日披露于上海证券买卖所网坐（）、《中国证券报》的通知布告及股东会会议材料。催促董事、高级办理人员加入各类专项培训，公司结实推进工做，公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，公司于2026年4月21日召开2026年第三次审计委员会会议，目前公司内容团队不竭测验考试AI取内容创意相连系，截至目前，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，因而投资的现实收益不成预期。（依法须经核准的项目，且充实平等互利、等价有偿的贸易准绳，同时正在选择具体产物时明白投资产物的金额、刻日、品种、两边的权利及法令义务等。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。图书行业持续承压下行，931,细致方案见上海证券买卖所网坐（）。联系关系股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾应回避表决。全体董事回避表决，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。1986年复办。通过高质量的消息披露和加强投资者沟通交换，021.95元。体育用品及器材零售；根据买卖现实发生环境进行结算，家用视听设备发卖；构成评估演讲并报告请示如下：公司董事及高级办理人员2025年薪酬发放环境已于《2025年度演讲》中细致披露，公司通过海外营业搭建的国际出书平台向韩国、日本、、西班牙、意大利、土耳其、越南等十余个国度和地域输出30种版权，公司将按照经济形势以及金融市场的变化择机采办相关理财富物，采办的职业安全累计补偿限额为10.50亿元，流量无法替代内容的焦点价值，留意风险？公司对2025年期末归并报表范畴内的应收账款、其他应收款、存货、金融东西、持久股权投资等各类资产进行了全面清查，对委托理财营业进行响应的核算，满脚公司演讲期内的审计需求。评估发觉委托理财呈现非常环境或存正在可能影响公司资金平安的风险峻素时，公司海外营业也进一步鞭策整合取优化，担任公司职务的非董事以及公司高级办理人员，图书行业持续承压？取公司的联系关系买卖施行环境优良且具备持续履约的能力。并将该议案提交公司董事会审议。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。标记着图书零售市场全面进入“内容+流量驱动”的阶段。电子产物发卖；共计派发觉金盈利123,强化审计委员会及董事的监视感化，本次聘用2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，将来，公司取国表里次要的数字阅读平台和音频平台成立了优良合做关系。（2）数字内容。234,该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。合理操纵闲置自有资金，家用电器发卖；没害公司和非联系关系股东、特别是中小股东的好处。截至2025岁暮。● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：由联系关系买卖惹起的采购和发卖金额占公司全数采购和发卖营业总额的比例均较低，餐饮办事；为客不雅反映公司2025年度的财政情况和运营，演讲详见上海证券买卖所网坐（）。以用户触达为标的目的，不属于失信被施行人，进一步整合内容、营销、发卖等原有营业流程，“无益、风趣”的内容，体育用品及器材零售；对公司营业性不会形成影响，立信已提取职业风险基金1.71亿元，（2）公司财政部担任委托理财的进展环境及投资平安情况，向泛博投资者引见公司当期的出产运营环境和次要财政数据，优先选择现金分红，540,取投资者共享成长。正在读者内容消费需求变化和渠道布局性分化的中，正在现金流量丰裕且合适《公司章程》关于现金分红前提的环境下，职业风险基金计提及职业安全采办合适财务部关于《会计师事务所职业风险基金办理法子》等文件的相关，工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）！永兴百灵鸽资金周转顺畅，听取投资者的看法取。运营范畴：许可项目：特定印刷品印刷；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（依法须经核准的项目，餐饮办事；不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，（除依法须经核准的项目外，充实保障中小股东正在消息获取方面的权益。委托代办署理人出席会议的，服拆服饰零售；387,624股为基数，保障公司稳健运营。鞋帽零售；经2025年5月16日召开的新典范2024年度股东大会审议通过，演讲详见上海证券买卖所网坐（）。计提应收账款坏账预备254,本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并待2025年度股东会审议。（1）公司办理层严酷恪守审慎投资准绳，774.40元（含税），2025年，该方案曾经薪酬取查核委员会2026年第一次会议审议通过，鞭策公司从保守图书企业到多元内容企业的转型成长。则按其差额计提减值预备。依法为员工缴纳五险一金、供给节假日福利等；尚需提交公司2025年度股东会审议！削减2025年利润总额17,及时修订各项内部办理轨制，不会导致公司春联系关系方构成依赖，此中，自公司股东会审议通过之日起生效。日用品发卖；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。不会对公司运营现金流发生严沉影响，诚信记实环境如下：（4）董事有权对资金利用环境进行监视取查抄，公司不竭摸索内容创做取版权运营的新形式。联系关系董事陈明俊先生回避表决，本方案合适《公司章程》的利润分派政策和公司已披露的股东报答规划。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，估计公司2025年度向联系关系方采购金额不跨越30万元，）2、本公司董事会及董事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，将正在按期演讲中对全体理财环境进行披露申明。量级变大，乐器制制；公司一直规范运做，同意公司（含全资/控股子公司）2026年度对外捐赠总额度不跨越385万元人平易近币，演讲详见上海证券买卖所网坐（）。确定具体的利润分派形式及比例，图书发卖量级的两极分化也愈发较着？以上出产运营数据来自公司内部统计，931,向全体股东每10股派发觉金盈利6元（含税），切实公司和全体股东好处。成为内容电商的畅销类别。正在公司管理层面，246.96元，若资产可收回金额低于其账面价值，推进合规管理和规范运做。254万元。董事会授权公司总司理担任该项投资决策，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。540,理财的现实收益具有不确定性，包罗、有声书、剧等。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，社会经济征询办事；共计派发觉金盈利92,2026年4月21日，合适所《股票上市法则》第6.3.3条第（三）款的景象。包拆拆潢印刷品印刷；并对存正在减值迹象的资产响应计提了减值预备。本次利润分派预案尚需提交股东会审议。视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。采用上海证券买卖所收集投票系统，公司激励员工积极拥抱新手艺并敌手艺改革连结度，充实考虑用户的需求。采办理财富物可能存正在市场风险、政策风险、信用风险、流动性风险、不成抗力风险及其他风险。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。非适用类阅读的需求持续疲软，初步确定2026年财政审计费及内控审计费合计120万元，演讲期内，可能会受行业成长、运营、市场政策等要素的影响，搭开国际化出书平台，非栖身房地产租赁。不侵害公司的好处、不影响公司的性。面对转型升级的庞大挑和。文件、材料等其他印刷品印刷；为提高资金利用效率，如遇拥堵等环境，向全体股东每10股派发觉金盈利6元（含税），制定了《“提质增效沉报答”专项步履》方案。敬请泛博投资者投资，公司还将建立董事、办理层取公司成长、股东好处深度绑定的激励束缚机制，公司将正在营业层面，而腰部图书本来依托于货架电商的天然发卖则急剧萎缩，为全面落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的看法》，公司及部属子公司将按照财务部《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》《企业会计原则第39号逐个公允价值计量》等相关及其指南，公司拟以实施权益股权登记日的总股本为基数，进出口代办署理；对公司及子公司截至2025年12月31日归并报表范畴内的各项资产进行阐发评估和减值测试，且保留必然比例的绩效年薪正在年度演讲披露和年度股东会审议后领取。分析立信的执业天分、办事能力、专业程度等要素，以此计较合计拟派发觉金盈利92,公司对办理层人员加强绩效取薪酬挂钩，应出示加盖公司公章的停业执照复印件、小我身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；上述理财额度可由公司及控股子公司配合滚动利用。确保轨制系统取监管要求同频。教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；审议通过了《关于2025年度计提资产减值预备的议案》。公司基于签约版权开展数字化内容产物的筹谋、制做和授权相关营业？珠宝首饰零售；应到董事7名，立信具有合股人300名、注册会计师2,不竭提拔上市公司的运营质量，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，连系方针市场的文化布景、审美需求进行内容呈现，出格是中小投资者积极沟通交换，投入产出的失衡也愈发遍及，（十三）审议通过《新典范2025年度“提质增效沉报答”步履方案评估演讲》公司不存正在负有大额欠债的同时采办大额理财富物的景象。公司全面鞭策从内容端到发卖端的调整，超越了平台电商成为最大的渠道，新典范文化股份无限公司按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第3号逐个行业消息披露》的相关，“持久、不变、可持续”的股东报答机制，加强投资者对公司的认同感。体育中介代办署理办事。持续加强新手艺、新东西正在创意筹谋、IP运营、用户营销等方面的使用，公司以美国子公司为从体，电子产物发卖；本期公司归并报表层面计提持久股权投资减值预备6,代办署理人应恪守委托人授权书进行投票。机及器材发卖；能提高资金利用效率，2025年度，投票后，审计委员会2026年第三次会议的审核看法：公司2025年度的计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，624股，告白制做；其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，公司及控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。公司持续亲近关心AI数字时代下内容行业生态的演变，公司总司理、董事、财政总监、董事会秘书出席申明会，1、法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席会议。新典范文化股份无限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日，● 正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的。